武汉市 [切换]

未兑付8.46亿余元!杭州“腾信堂”集资诈骗案最新消息来啦

发布时间:2022-06-15 来源:杭州中院

未兑付8.46亿余元!杭州“腾信堂”集资诈骗案最新消息来啦:1279名受损人员速去查询相关信息……


2022年6月9日,浙江省杭州市中级人民法院关于“腾信堂”案受损集资参与人相关信息查询的公告。


朱丽丽犯集资诈骗罪、偷越国(边)境罪一案(平台公司为杭州腾信堂投资管理有限公司,以下简称“腾信堂”案),浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行,执行案号为(2021)浙01执885号。


为维护集资参与人的合法权益,做好及时清退案款的准备,现依法对相关信息进行告知,受损集资参与人可线上查询。具体事项公告如下:


一、信息查询对象


“腾信堂”案受损集资参与人。


二、信息查询时间


2022年6月9日——2022年6月29日。


三、信息查询方式


为提高效率,减少受损集资参与人路途奔波,避免人员聚集形成疫情风险,本次信息查询在“杭州中院”微信公众号“涉众案件管理平台”上进行操作,不接受线下来访查询。




四、信息查询内容


受损集资参与人的姓名、公民身份号码、受损金额等信息。




五、信息查询操作流程


受损集资参与人需持本人居民身份证进行实名认证。若集资参与人为限制民事行为能力人、无民事行为能力人或者本人不会操作手机的,由其监护人或家人协助完成,但须本人进行人脸识别认证。


操作步骤如下!


第一步:微信搜索并关注“杭州中院”微信公众号;


第二步:进入“杭州中院”微信公众号,点击下方菜单栏按钮“执行服务”-“涉众案件”,跳转至“涉众案件管理平台”页面;


第三步:点击案件信息查询确认按钮,根据提示拍摄居民身份证正反面照片上传,点击“校验身份证”按钮进行人脸识别认证。


第四步:显示“腾信堂”案,点击案件右侧箭头按钮,进入案件信息页面查看个人信息及受损金额。信息查看完毕,点击“确认”按钮完成信息查询。

如您为受损集资参与人本人或继承人,按前述操作未查询到相关信息的,可通过平台提供相关身份及投资材料以供审查,具体步骤请按操作视频的提示进行。


六、特别提醒


1. 本次查询到的受损金额为集资参与人投入金额减去支取金额(不区分本金、利息、红利),已经刑事判决确认。


2. 查询期满后,本院将及时推进案款清退工作。最终的清退金额以刑事判决确认的受损金额按统一比例确定。具体事项,请关注“杭州中院”微信公众号发布的相关公告及信息。


3. 非本案受损集资参与人或继承人,提供虚假证明材料并进行登记的,将依法追究法律责任。


4. 受损集资参与人应注意防范电话诈骗,法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。


5. 查询期间如有疑问,可向杭州市中级人民法院咨询。专线电话:0571-87393350。


浙江省杭州市中级人民法院

2022年6月9日


来源:杭州中院


经审理查明:


2013年至2018年6月期间,朱丽丽以其经营的杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(下称:腾信堂公司)名义,在未经国家金融管理部门批准的情况下,以11%-15%不等的高额利息为诱饵,通过口口相传、参展浙江省老博会推广等方式向社会公开宣传其公司经营的ACH平台外汇交易,后将所吸收资金主要用于还本付息、支付业务员提成及供朱丽丽个人购买房产、车辆等挥霍。


经查:腾信堂公司自成立以来,共向1899名投资人募集资金14.49亿余元,至案发共有1279名投资人本金尚未收回,损失合计8.46亿余元。

文章来源:杭州中院,特此鸣谢!


{/block}